非法买卖外汇的立案标准,

🗣 SL提问: 非法买卖外汇的立案标准

✍️ Ai批改: 非法买卖外汇的行为，根据中国法律，主要涉及《中华人民共和国刑法》中的“非法经营罪”和“逃汇罪”等罪名。具体立案标准如下：

1、非法经营罪（涉及非法买卖外汇）

根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》（2022年修订）第七十一条规定，违反国家规定，进行非法经营活动，扰乱市场秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

个人非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在一万元以上的；
单位非法经营数额在五十万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；
虽未达到上述数额标准，但两年内因同种非法经营行为受过二次以上行政处罚，又进行同种非法经营行为的；
其他情节严重的情形。

2、逃汇罪

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十条规定，公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，数额较大的，对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大或者有其他严重情节的，对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以上有期徒刑。

具体立案标准

逃汇数额在五百万美元以上的，应予立案追诉。

注意事项

“非法买卖外汇”通常指的是在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，或者以虚假、无效的交易单证等向外汇指定银行骗购外汇等行为。
“逃汇”则更多指的是违反国家外汇管理规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外的行为。

法律后果

非法经营罪：根据《刑法》第二百二十五条规定，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。
逃汇罪：根据《刑法》第一百九十条规定，对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大或者有其他严重情节的，对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以上有期徒刑。

结论

非法买卖外汇的立案标准主要依据非法经营的数额或违法所得的数额来确定，具体为个人非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在一万元以上；单位非法经营数额在五十万元以上，或者违法所得数额在十万元以上。同时，对于逃汇行为，逃汇数额在五百万美元以上的，也应予立案追诉。

在实际操作中，如果遇到相关情况，建议及时咨询专业律师，以获得更准确的法律指导。同时，遵守国家外汇管理规定，合法合规进行外汇交易，避免触犯法律。